Polícia Federal prende três envolvidos em esquema de roubo à Caixa Econômica

A operação desmantela uma quadrilha que teria desviado 45 milhões de reais, com a participação de servidores públicos.

A Polícia Federal (PF) deu início, na sexta-feira, 18, à segunda fase da Operação Infiltrados, que apura o desvio de pelo menos 45 milhões de reais da Caixa Econômica. A ação resultou na prisão de três suspeitos, entre eles o casal Matheus Casado Natário e Isabely Alves de Sousa em São Paulo, e Enzo Grillo Filho no Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, Matheus e Isabely teriam estabelecido uma empresa em ilhas britânicas, onde a fiscalização é reduzida, e utilizado criptomoedas para disfarçar os valores roubados. A PF revelou que o grupo tentou obstruir as investigações por meio de ameaças e tentativas de aliciar servidores públicos.

Além disso, a quadrilha contava com a colaboração de alguns servidores, que ajudavam a dificultar a apuração dos crimes. Enzo Grillo Filho, detido no Rio, é identificado como o operador financeiro do esquema e atuava como “testa de ferro” de Jader Henrique Areas de Almeida, que é alvo de um mandado de prisão, mas permanece foragido. Enzo utilizava seu nome para formalizar negócios em nome de Jader, escondendo sua participação no crime e dificultando o rastreamento das atividades ilícitas.

As investigações apontam que os envolvidos tinham o suporte de contraventores associados a lotéricas ilegais. Esta operação é um desdobramento da primeira fase, realizada em 21 de julho, que contou com 120 agentes da PF e resultou em 28 mandados de busca e apreensão.

Os suspeitos agora enfrentam acusações de obstrução violenta da Justiça e violação de sigilo funcional, além dos crimes de furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa pelos quais já eram investigados.

Fonte: VEJA